Des centaines de milliers de documents venant de la compagnie financière britannique située dans le centre de Londres Formations House ont été mis en ligne sous le nom de #29Leaks. Formations House a créé des milliers d’entreprises destinées à des opérations bancaires offshore et des transactions internationales. Le collectif de transparence “Distributed Denial of Secrets” a obtenu ces documents d’une source baptisée “Babylone” pour les publie en ligne.
Parmi les compagnies fondées par Formation House, on y trouve Axios Credit Bank ; une banque fictive fondée en Gambie qui proposait des fausses lignes de crédit. C’est notamment le cas pour la compagnie Swiss Space Systems (S3) qui a reçu une garantie bancaire de 30 millions.
En investiguant, ZENDATA a pu rapidement trouver un grand nombre d’indicateurs de fraude autour de cette banque. De quoi être surpris que les fiduciaires, notaires et registre du commerce n’aient pas détecté l’escroquerie.
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